Все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов. Все больше проводится банковских проверок по 115-ФЗ. Пугающие истории, неразрывно связанные с «антиотмывочным» 115-ФЗ слышны все чаще. А в сам закон с завидной регулярностью добавляют новые поправки.
Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.
На вебинаре расскажем:
- какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
- что вызывает подозрение у банков;
- как банки контролируют клиентов ;
- актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
- оценка уровней рисков организаций и ИП;
- практика оспаривания решений по 115-ФЗ.
Как проходит обучение
Смотрите запись лекции
Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания
Скачиваете материалы
Большинство экспертов готовят раздаточный материал
Оставляете вопросы в комментариях
Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил
Лекция остается в личном кабинете
Сможете к ней вернуться и освежить знания в любой момент